Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Política de cookies
Gestión de Cookies

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024


El Congreso

La gestión del comportamiento en las organizaciones y la gobernanza digital son pilares fundamentales del Compliance. El desarrollo exitoso de los modelos respectivos, en consecuencia, demanda un compromiso de todos los niveles de la estructura organizacional como condición para generar dinámicas éticas que redunden, entre otros objetivos, en el cumplimiento normativo y en la gestión de nuevos riesgos como los ligados al desarrollo y uso de tecnologías emergentes. 

Sin embargo, fomentar comportamientos éticos no es una tarea sencilla para quienes tienen la misión de liderar modelos de Compliance. En razón de lo anterior, con apoyo de expertos de primer nivel, WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION se ha planteado en esta tercera edición de su congreso en Colombia profundizar en la relación entre las ciencias del comportamiento, la ética organizacional y el gobierno de lo digital con el fin de seguir avanzando en la construcción del Compliance.


¿Dónde se celebrará?

Centro de Convenciones, Universidad Católica de Colombia, Sede 4. Bogotá D.C.

Cra. 13 #47-30, Localidad de Chapinero, Bogotá, Cundinamarca, Colombia.

Precio

Presencial + Streaming

Modalidades de inscripción:

  • Presencial General: 150 USD.
  • Streaming General: 100 USD.
  • Presencial Asociado: 100 USD.
  • Streaming Asociado: 75 USD.
  • Presencial Entidades Colaboradoras: 100 USD.
  • Streaming Entidades Colaboradoras: 75 USD.
  • Grupos de más de tres más personas: descuento (consultar con organizadores).
  • NOTA: Los descuentos de cada categoría NO son acumulables.

Zona virtual: Todas las modalidades incluyen acceso a zona virtual del Congreso.

Certificado de asistencia: Diploma Congreso.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de


Programa

28 Noviembre 2024

  • 07:30 - 08:00
    Registro de asistentes y acceso a auditorio

  • 08:00 - 08:30
    Palabras de apertura

    Jorge Andrés Amézquita T.

    WCA Capítulo Colombia - Presidente

    Paula Andrea Ramírez Barbosa

    Corte Suprema de Justicia - Conjuez CSJ / Consultora

    Francisco Gómez Ortiz

    Universidad Católica de Colombia - Rector

    Iván Martínez López

    WCA - Vicepresidente Internacional
  • 08:30 - 09:15
    Conferencia inaugural: Ética, gobernanza y cumplimiento normativo desde un enfoque basado en las ciencias comportamentales

    Juan Camilo Carvajal Builes

    Universidad Católica de Colombia - Coordinador de la Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica

    Beatriz Helena Vallejo Reyes

    Ethos BT - Behavioral Team - Directora Ejecutiva
  • 09:15 - 10:00
    PANEL 1: Construcción y fomento de la cultura ética organizacional desde la arquitectura de la decisión y la psicología de la toma de decisiones éticas

    Mery Angélica Mantilla

    Ex Directora de Cumplimiento de la Superintendencia de Sociedades - Directora de Compliance de Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado & De La Rosa.

    Mariana Santos Milachay

    Universidad de los Andes - Consultora en ciencias del comportamiento para el sector de cooperación internacional y profesora de cátedra de la Universidad de los Andes
  • 10:00 - 10:15
    Coffee break

  • 10:15 - 11:00
    PANEL 2: Intervenciones comportamentales para la gestión de riesgos de (contra la) integridad y cumplimiento en estructuras organizacionales

    Santiago Borda Esquivel

    Instintivo - Director Científico

    Jonathan Echeverri Álvarez

    Ph.D. in Philosophy, Philosophy of Science Possible Minds: Nature, Machines, and Behaviour Wisdom, Science, and Art - Director del Área de Cultura de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad EAFIT

  • 11:00 - 11:45
    PANEL 3: Cambio de paradigma: hacia una gestión más descriptiva de roles clave (compliance officers, gatepeekers y whistleblowers)

    Cristina Jaramillo Román

    COMPLIANCE ECUADOR - Socia

    Raquel Céspedes Salazar

    CONEXIG - Socia & Country Manager CONEXIG Colombia

  • 11:45 - 12:30
    PANEL 4: Gestión de dilemas éticos y sesgos cognitivos: receptores trascendentales del compliance (leaders and decision-makers)

    Lina Marcela Velásquez B.

    Ethicus - Socia Fundadora / Consultora

    Laura Cardona

    Bancolombia - Jefe del laboratorio de ciencias del comportamiento - Maestría en ciencias de la decisión en London School of Economics en Inglaterra
  • 12:30 - 14:00
    Almuerzo: Cortesía WCA

  • 14:00 - 15:00
    Conferencia: Ética digital en la cultura organizacional: ¿Por qué los oficiales de cumplimiento debemos hablar y trabajar en esto?

    Adriana Patricia Gómez Barajas

    Cremades & Calvo Sotelo Abogados. - Socia Directora del área de Gobierno Corporativo, Riesgos y Compliance

    Daniel Grisales Soto

    Bancolombia - Centro de Excelencia Programas de Cumplimiento - Vicepresidente de Cumplimiento

    Daniel Enrique Rey Mora

    Superintendencia de Sociedades - Asesor de Despacho del Superintendente de Sociedades, adscrito a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios
  • 15:00 - 15:45
    TRACK 1: Gobierno de lo digital en las organizaciones

    Carlos Felipe Córdoba

    Contraloría General de la República (Col.) - ExContralor y ExAuditor General

    Nicolás Lozada Pimiento

    Universidad Externado - Mag. en Derecho y Economía Global de la Universidad de Nueva York (NYU)

    Gustavo Cruz

    Dilema Corporativo | Governance Consultants - Socio | Consultor
  • 15:45 - 16:00
    Coffee break

  • 16:00 - 16:45
    TRACK 2: Ethics by design en el desarrollo de la IA, Accountability de los algoritmos e IA aplicada a la ética y al cumplimiento normativo

    Carlos Andrés Salazar

    Universidad EAFIT - Doctor en Humanidades / Ingeniero de Control

    Lucero Jaramillo Cruz

    GOOGLE - Deputy Regulatory Head/Money Laundering Reporting Officer para la región EMEA, basada en Dublín, Irlanda.
  • 16:45 - 17:15
    Showcase - El lado oscuro del comportamiento humano en las organizaciones: casos reales

    Martha Cadavid

    NoFraud Latam LLC - The House of Fraud - Fraud Fighter

    Julián Ríos

    NoFraud Latam LLC - NOFRAUD - FOUNDER & CTO
  • 17:15 - 18:00
    Panel de cierre: El futuro de la gestión de los riesgos de cumplimiento en las organizaciones y nuevos escenarios de Compliance

    Paula Andrea Ramírez Barbosa

    Corte Suprema de Justicia - Conjuez CSJ / Consultora

    Raúl Lozano

    Lozano Abogados & Cia (Perú) - Socio Fundador
  • 18:00 - 19:00
    Cierre & Networking: Brindis


Ponentes
del Congreso

Presentación

Inscripción

¡Participa!


Deseo la emisión de Factura
Presencial general (150 USD / 135 EUR)
Streaming general (100 USD / 90 EUR)
Streaming asociados WCA (75 USD / 67 EUR)
Presencial asociados WCA (100 USD / 90 EUR)
Presencial entidades colaboradoras (100 USD / 90 EUR)
Streaming entidades colaboradoras (75 USD / 67 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

Contacta con nosotros

Nombre y Apellidos *

Correo Electronico *

País

Departamento / Región

Ciudad *

Empresa

Tipo de Consulta

Contacto

Mensaje

2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Jorge Andrés Amézquita T.

WCA Capítulo Colombia - Presidente

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Paula Andrea Ramírez Barbosa

Corte Suprema de Justicia - Conjuez CSJ / Consultora

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Francisco Gómez Ortiz

Universidad Católica de Colombia - Rector

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Iván Martínez López

WCA - Vicepresidente Internacional

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Lina Marcela Velásquez B.

Ethicus - Socia Fundadora / Consultora

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Cristina Jaramillo Román

COMPLIANCE ECUADOR - Socia

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Carlos Felipe Córdoba

Contraloría General de la República (Col.) - ExContralor y ExAuditor General

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Carlos Andrés Salazar

Universidad EAFIT - Doctor en Humanidades / Ingeniero de Control

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Nicolás Lozada Pimiento

Universidad Externado - Mag. en Derecho y Economía Global de la Universidad de Nueva York (NYU)

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Santiago Borda Esquivel

Instintivo - Director Científico

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Mery Angélica Mantilla

Ex Directora de Cumplimiento de la Superintendencia de Sociedades - Directora de Compliance de Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado & De La Rosa.

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Juan Camilo Carvajal Builes

Universidad Católica de Colombia - Coordinador de la Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Lucero Jaramillo Cruz

GOOGLE - Deputy Regulatory Head/Money Laundering Reporting Officer para la región EMEA, basada en Dublín, Irlanda.

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Laura Cardona

Bancolombia - Jefe del laboratorio de ciencias del comportamiento - Maestría en ciencias de la decisión en London School of Economics en Inglaterra
Ingeniera matemática con maestría en finanzas en la Universidad EAFIT y maestría en ciencias de la decisión en London School of Economics en Inglaterra. Trabaja en Bancolombia hace 15 años en donde ha estado en áreas de auditoría, riesgos, mercado de capitales y, actualmente, es jefe del laboratorio de ciencias del comportamiento. Ha sido docente, ponente en congresos y autora en revistas nacionales e internacionales. Es apasionada por aplicar las ciencias del comportamiento, analítica y las finanzas para ayudar a las personas a crear vidas más prósperas, felices y saludables.

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Jonathan Echeverri Álvarez

Ph.D. in Philosophy, Philosophy of Science Possible Minds: Nature, Machines, and Behaviour Wisdom, Science, and Art - Director del Área de Cultura de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad EAFIT

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Adriana Patricia Gómez Barajas

Cremades & Calvo Sotelo Abogados. - Socia Directora del área de Gobierno Corporativo, Riesgos y Compliance

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Daniel Grisales Soto

Bancolombia - Centro de Excelencia Programas de Cumplimiento - Vicepresidente de Cumplimiento

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Martha Cadavid

NoFraud Latam LLC - The House of Fraud - Fraud Fighter

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Beatriz Helena Vallejo Reyes

Ethos BT - Behavioral Team - Directora Ejecutiva

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Raquel Céspedes Salazar

CONEXIG - Socia & Country Manager CONEXIG Colombia

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Raúl Lozano

Lozano Abogados & Cia (Perú) - Socio Fundador

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Gustavo Cruz

Dilema Corporativo | Governance Consultants - Socio | Consultor

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Mariana Santos Milachay

Universidad de los Andes - Consultora en ciencias del comportamiento para el sector de cooperación internacional y profesora de cátedra de la Universidad de los Andes

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Daniel Enrique Rey Mora

Superintendencia de Sociedades - Asesor de Despacho del Superintendente de Sociedades, adscrito a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

Julián Ríos

NoFraud Latam LLC - NOFRAUD - FOUNDER & CTO

III CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE COLOMBIA: ETHICS & BEHAVIORAL COMPLIANCE

28 de noviembre de 2024

1. ECOPETROL

Visite su página web en:
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/

2. INVERCOLSA

Invercolsa (Inversiones de gases de Colombia) es un holding de gases que opera en Colombia, actualmente nuestra casa matriz es Ecopetrol. Contamos con 13 compañías, 5 controladas y 9 no controladas, todas estas operan en el sector de Oil and Gas. Entre estas tenemos distribuidoras de gas, distribuidora de GLP, transportadoras y otros negocios. Esperamos en unos años ser líderes en inversiones en el sector energético colombiano, logrando así el crecimiento de nuestra compañía.

3. GASES DEL ORIENTE

Gases del Oriente S.A. E.S.P., presta el servicio de distribución y comercialización de gas combustible, mediante concesión del Ministerio de Minas y Energía firmado en 1991, en el municipio de San José de Cúcuta y área metropolitana.
Visite su página web en:
https://www.gasesdeloriente.com.co/web/

Agnos

Servicios de consultoría para la implementación de Sistemas para la Prevención del Lavado de Activos LAFT/PADM-AML.
Visite su página web en:
https://agnos.com.co/

Asociación de Oficiales de Cumplimiento del Suroccidente Colombiano

Asociación de Oficiales de Cumplimiento del Suroccidente Colombiano
Visite su página web en:
https://www.asocusc.org/

BAVARIA

Somos una de las compañías más admiradas y sólidas de Colombia.

El compromiso de nuestra gente, nuestro fuerte y balanceado portafolio de productos, la excelencia de nuestras operaciones y la gran lealtad de nuestros clientes y consumidores, nos han permitido convertirnos en una de las compañías más admiradas del país y realizar importantes contribuciones al desarrollo económico y social de Colombia.
Visite su página web en:
https://www.bavaria.co/

CENIT

Cenit es la compañía filial de Grupo Ecopetrol, dedicada al transporte y la logística de hidrocarburos, que lidera el segmento Midstream en la cadena del petróleo de Colombia. Es la segunda empresa más grande por activos y se encuentra entre las 10 compañías más grandes por ingresos operacionales y utilidades del país.
Visite su página web en:
https://cenit-transporte.com/

Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano

CONEXIG

Visite su página web en:
https://www.conexig.com/es/inicio/

CONTROL C3

Firma especializada en Compliance, soluciones tecnológicas para el cumplimiento y asistencia legal en asuntos asociados a la comisión de hechos delictivos en organizaciones.
Visite su página web en:
https://controlc3.com/

DILEMA CORPORATIVO

¿Quiénes somos? Somos una firma de consultoría empresarial dedicada principalmente a solucionar dilemas y retos en tres frentes: Ética e Integridad Corporativa, Gobierno Corporativo y Crisis Empresarial, con un enfoque de ESG. Tenemos el propósito de impactar positivamente a individuos, organizaciones y a la sociedad desde la ética y la gobernanza para contribuir a una mejor toma de decisiones en el día a día.

Nuestro equipo está conformado por abogados, contadores, administradores de empresas, politólogos y comunicadores sociales lo que nos permite dar un acompañamiento integral a nuestros clientes y aliados en las diferentes áreas de práctica.
Visite su página web en:
https://dilemacorporativo.com/

Enterprise Risk Consulting SAS

ERC es una firma de auditores competitivos, consultores y asesores de negocios que integra soluciones innovadoras para la creación visible de valor, con oficinas en Colombia y Estados Unidos.

Nuestro propósito es ser un catalizador de la excelencia empresarial, utilizando la innovación y brindando servicios profesionales de alta calidad. Nos esforzamos por ser líderes en nuestro campo, brindando soluciones creativas y eficientes a nuestros clientes.
Visite su página web en:
https://ercglobal.us/

Ethicus

Firma dedicada a diseñar e implementar estrategias de ética y cumplimiento en los sectores público y privado, desde un enfoque comportamental.
Visite su página web en:
www.somosethicus.com

ETHOS BT -Behavioral Team-

Visite su página web en:
http://www.ethosbt.com/

GEREMCOL

Geremcol SAS nace como resultado de satisfacer las necesidades empresariales en Colombia frente a la gestión de riesgos corporativos (Cumplimiento normativo, financieros, fiscales – tributarios y operacionales).

Somos una compañía con los más altos estándares de calidad en la prestación de nuestros servicios de consultoría, brindando un acompañamiento profesional a nuestros clientes con el objetivo de generar valor y la mayor eficiencia en sus procesos a los cuales impactamos.

Visite su página web en:
https://www.geremcol.com/

Grupo Alpina

Visite su página web en:
https://alpina.com/

Horizontes y Estrategias

Nuestra empresa es un líder en peritaje financiero forense, auditoría, cumplimiento legal y gestión de riesgos. Con una sólida trayectoria y experiencia especializada, proporcionamos soluciones personalizadas para proteger los activos e integridad de las organizaciones. Desde la detección de fraudes hasta la implementación de sistemas de SARLAFT y SAGRILAFT, nos comprometemos con la excelencia y la confiabilidad en cada paso. Contamos con expertos en peritaje y auditoría, cumplimiento legal y servicios de mejora operativa, siendo socios estratégicos para una cultura de cumplimiento y eficiencia empresarial.
Visite su página web en:
https://horizontesyestrategiasas.com/

https://www.cidce.com.co/

En CIDCE, guiamos a empresas en derecho de los negocios y Compliance, combinando experiencia internacional, innovación tecnológica y un compromiso ético para garantizar soluciones integrales y sostenibles.
Visite su página web en:
https://www.cidce.com.co/

Instintivo

Somos pioneros en la aplicación de ciencias del comportamiento en América Latina. Estamos democratizando el uso de ciencias del comportamiento y poniendolas al servicio de organizaciones públicas y privadas para contribuir al desarrollo sostenible.
Visite su página web en:
https://instintivo.co/

Instituto de Auditores Internos

Visite su página web en:
https://www.iiacolombia.com/

NO FRAUD -NF-

NOFRAUD incorpora en las organizaciones una innovadora tecnología que detecta y previene el fraude corporativo basado en la semántica.
Visite su página web en:
https://www.nofraud.la/

OCENSA

Somos la energía en movimiento que conecta al país contribuyendo a su progreso y sostenibilidad energética.El propósito empresarial nos define como energía en movimiento, en referencia no solo al carácter de los hidrocarburos como fuente energética y a la especificidad del midstream, que tiene a su cargo transportarlo, sino al carácter dinámico de nuestro negocio, de nuestra gente y de nuestra proyección estratégica de largo plazo. En nuestro propósito corporativo también se expresa la naturaleza de nuestro activo, pues es una infraestructura lineal que conecta el territorio, contribuyendo a tejer lazos entre geografías, culturas y realidades socioeconómicas fragmentadas. Finalmente, el propósito se enfoca en la contribución al progreso y a la sostenibilidad energética nacional, pues la compañía está llamada a jugar un rol clave en la transición energética del país.
Visite su página web en:
https://www.ocensa.com.co/

PROTIVITI

Protiviti es una empresa de consultoría global que ofrece una experiencia profunda, conocimientos objetivos, un enfoque adaptado y una colaboración sin paralelo para ayudar a los líderes a enfrentar con confianza el futuro.
Visite su página web en:
https://www.protiviti.com/gl-en

RATSEL

A lo largo de dos décadas, RATSEL se ha esforzado por integrar profesionales altamente capacitados y experimentados en sus principales líneas de negocios relacionadas con Auditoria Forense, Investigaciones Corporativas de Alta Complejidad, Aseguramientos Digitales, Investigaciones Cibernéticas, Protección de Propiedad Intelectual e Industrial, así como servicios de Ética y cumplimento, apoyados por un Centro del Pensamiento que, con base en la experiencia, produce soluciones nuevas y alternativas a los incidentes de fraude, corrupción, soborno, estafa, suplantaciones, ataques informáticos o todo tipo de engaños de terceros a los negocios que se pueden registrar en empresas, compañías, corporaciones, fundaciones o entidades gubernamentales.

Contamos con tres sedes principales: Colombia, México y Guatemala. Operamos en más de 23 países alrededor del mundo a través de nuestras diferentes líneas de negocios, tanto en frentes privados como públicos, apoyando a todos los sectores de producción económica de estos países y brindando soluciones efectivas contra el fraude y la corrupción.

Visite su página web en:

http://www.ratsel.com.co/
Visite su página web en:
http://www.ratsel.com.co/

SAG Assessment & Consulting SAS

Somos SAG Consulting, empresa colombiana con amplia experiencia en sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como en procesos de detección y contención de situaciones de fraude, abuso de confianza y corrupción.

Ofrecemos servicios de consultoría corporativa especializada, respaldados con tecnología de vanguardia y técnicas internacionales en el ámbito del forense financiero que permiten identificar eficazmente hechos irregulares o tendencias inusuales en la actividad transaccional de su empresa.

Siendo un referente en Compliance, minería de datos, analítica y visualización estratégica de información, aprovechamos el l00% de los datos disponibles para generar instancias de revisión que contribuyen significativamente a la prevención, identificación, detección y control de riesgos, así como de eventos anómalos o inusuales.

Contamos con herramientas tecnológicas avanzadas que nos permiten respaldar cualquier proceso dentro de las organizaciones donde se genere información. A través de la construcción de paneles de control interactivos, proporcionamos los indicadores clave de rendimiento (KPI) necesarios para la gestión efectiva de su empresa.
Visite su página web en:
www.sagconsulting.co

Superintendencia de Sociedades

Visite su página web en:
https://www.supersociedades.gov.co/

TUS DATOS

Tusdatos ofrece validación de antecedentes, validación de identidad y conocimiento de terceros sobre personas y empresas en un clic y en menos de un minuto. Nuestra plataforma web/api te ayuda a reducir los riesgos y el fraude en procesos de selección, contratación y cumplimiento. También te ayudamos a volver tu empresas más eficiente pasando los procesos de validación de días a segundos.
Visite su página web en:
https://www.tusdatos.co/

Universidad Católica de Colombia